بدینوسیله از کلیه سهامداران و یا وکیل رسمی یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی صاحب سهم و همچنین وکیل رسمی و یا نماینده و یا نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی سهامدار دعوت ميگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه دی (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 29/12/1404 با ارائه کارت شناسایی معتبر و یا وکالتنامه رسمی، که رأس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 10/04/1405 به آدرس تهران خيابان وليعصر(عج)، خيابان فلاحي(زعفرانيه)، خيابان فيروزه کوه شرقي، خيابان روشن اول، مرکز جامع توانبخشی بقیهالله (عج)، دهکده نشاط وليعصر (عج) برگزار می گردد حضور بهم رسانند. از سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند دعوت میگردد جهت آگاهی از تصمیمات و مشاهده پخش زنده مجمع، از طریق پایگاه اطلاع رسانی https://www.skyroom.online/ch/dayins/dayinsاقدام نمایند.
دستور جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه:
- استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شركت؛
- بررسي و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/12/29 و تصميمگيري در مورد تقسيم سود و تخصيص اندوختهها؛
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلي و علیالبدل شركت و تعيين حقالزحمه ايشان برای سال 1405؛
- انتخاب و تعیین حقالزحمه اکچوئر رسمی شرکت برای سال 1405؛
- تعیین حق حضور اعضای کمیتههای موضوع آییننامه حاکمیت شرکتی برای سال 1405؛
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت؛
- تعیین پاداش اعضاء هیئت مديره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1404/12/29؛
- تعیین حق حضور اعضاء غيرموظف هيئت مديره براي سال 1405؛
- ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عموي عادي باشد.
هیئت مدیره شرکت بیمه دی
