به اطلاع کلیه سهامداران محترم، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی می¬رساند پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات روز پنج شنبه مورخ1404/04/12 به شماره 28987در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت راس ساعت 08:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1404/04/25 ،جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ یاد شده برگزار نمی گردد. لذا تصمیم گیری در خصوص دستور جلسه ذیل به مجامع بعد که تاریخ برگزاری آن متعاقبا اعلام خواهد شد موکول گردید.
دستور جلسه: 1) قرائت گزارش هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1403/12/30)
بررسی و تصویب صورت‌های مالی عملکرد سال مالی منتهی به 1403/12/30)
انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی وعلی البدل و تعیین میزان حق¬الزحمه ایشان
4) تعیین روزنامه/ روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت نشرآگهی‌های رسمی شرکت
5) تقسیم سود قابل تخصیص
6) تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1404/12/29)
7) تعیین پاداش اعضای هیات مدیره
8) سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.
